«Приватбанк» был частью широкомасштабной мошеннической схемы братьев Суркисов и Коломойского (мировая пресса)


  • Американский журнал Сhicago Morning Star пишет о расследовании мошеннической схемы «Приватбанка» и о связи между братьями Суркисами и Игорем Коломойским.
  • Британское издание BNE Intellinews сообщает об успешном внедрении Украиной большой части Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
  • Испанское периодическое издание АВС пишет о встрече министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы в формате, получившем название «Люблинский треугольник».

Американский журнал Chicago Morning Star публикует статью «Доклад агентства Кролл, Украина: Коломойский и Суркисы вывели деньги из «Приватбанка» при внесении залога». Чикагское издание сообщает, что следователи агентства Кролл обнаружили схему, согласно которой стало понятно, как Игорь Коломойский вместе с Игорем и Григорием Суркисами выводил деньги из «Приватбанка» в процессе национализации этого украинского банка. Согласно докладу агентства Кролл, в 2008-2010 годах ряд компаний, ассоциированных с «Приватбанком», получили займы от основанного на Кипре филиала «Приватбанка» на общую сумму в 361 миллион долларов.

«Займы на сумму в 361 миллион долларов были сгруппированы в несколько частей, а из этих частей уже буквально через несколько минут были выданы другие займы, которые сразу же были направлены через целую сеть банковских транзакций между счетами всех связанных компаний, что, в свою, очередь, похоже, не имело никакой коммерческой цели», ‒ отмечается в докладе расследования агентства Кролл.

БОЛЬШЕ ПО ТЕМЕ: Битва за «Приватбанк»: что будет дальше?

Далее американский журнал пишет, что согласно следователям агентства Кролл, те же средства были впоследствии размещены на счетах «Приватбанка». Сначала эти средства были переведены на счета сроком до двух лет. И все это происходило именно в момент внесения залога на счетах компаний, которые впоследствии перенаправили средства на депозитные счета шести компаний. Все эти компании, как пишет газета, были зарегистрированы в тот же день и на тот же адрес на Британских Виргинских островах. Примерно 150 миллионов долларов, включая заемные фонды и интересы, были выведены из «Приватбанка» именно по этой схеме.

В докладе агентства Кролл показано, что все шесть депозитных счетов вели к Григорию и Игорю Суркисам. Журнал объясняет, что речь идет об украинских олигархах и бизнес-партнерах Игоря Коломойского, бывшего одним из крупнейших держателей акций «Приватбанка» до его национализации. Братья Суркисы, со своей стороны, как отмечает чикагское издание, пытались доказать в суде, что они не ассоциировались с бывшими владельцами «Приватбанка» и настаивали, что процедура внесения залога была противозаконной.

В то же время, параллельно с судебными слушаниями в Украине, Игорь Суркис подал иск в Высокий суд Лондона. И рассмотрение этого дела в Лондоне, в отличие от украинских судебных слушаний, установило очевидную связь между братьями Суркисами и Коломойским. В конце американский журнал указывает, что независимое расследование агентства Кролл о деятельности «Приватбанка» было проведено между 2016 и 2017 годами. Расследование показало, что «Приватбанк» был частью широкомасштабной скоординированной мошеннической схемы в течение не менее чем 10 лет перед тем, как этот украинский банк был национализирован. Все это привело к потере банком по крайней мере 5,5 миллиарда долларов.

Твит: «Доклад агентства Кролл, Украина: Коломойский и братья Суркисы вывели деньги из «Приватбанка» при внесении залога».

Британское издание BNE Intellinews содержит материал под названием «Украина успешно внедряет Соглашение об ассоциации с Европейским союзом». В статье отмечается, что согласно докладу Украинского центра европейской политики, Киев выполнил 41,6% требований, изложенных в Соглашении об ассоциации с ЕС. Попутно издание приводит слова исполнительного директора центра Любви Акуленко, утверждающей, что процесс европейской интеграции Украины происходит во всех областях, обусловленных соглашением, однако скорость и эффективность этого процесса несколько разная. Далее британский источник объясняет, что из этих 41,6% на раннюю стадию имплементации приходится 18,9%. Это значит, что здесь речь идет о том, что необходимые регуляции еще находятся в стадии разработки. Еще 10,4% касаются уже довольно продвинутой стадии введения Украиной положений Соглашения об ассоциации с ЕС, когда осуществляется законодательная работа, однако окончательные законы еще предстоит принять. И, наконец, 12,3% касаются стадии собственно имплементации, при которой все необходимые законы и регуляции уже были приняты в соответствии с требованиями Европейского союза.

В то же время BNE Intellinews указывает на то, что не все сферы жизни Украины активно внедряют процесс европейской интеграции. В частности, речь идет о том, что таможня и сельское хозяйство Украины идут несколько позади этого процесса, тогда как транспорт и статистика не совершили на этом пути никакого прогресса. Британское издание вновь ссылается на слова Любви Акуленко, которая говорит, что в целом, Украина довольно успешно внедряет в жизнь положения Соглашения об ассоциации с ЕС, работая, как она выразилась, «в чрезвычайно сложных условиях». Акуленко отмечает, что с одной стороны Киев прилагает усилия для имплементации основных реформ, тогда как с другой стороны конфликт на востоке Украины отнимает большую часть ресурсов. В то же время, как отмечает Любовь Акуленко, Украина продолжает менять свое законодательство в соответствии с требованиями Европейского союза в условиях того, что государственные институты еще не были полностью реформированы. Британский источник пишет, что, согласно Акуленко, Украине следует найти баланс между чисто техническим подходом к делу и амбициозным просмотром всего Соглашения об ассоциации с ЕС. Этого, по мнению Акуленко, можно достичь при посредничестве диалога на высоком уровне между Украиной и странами-членами ЕС.

Твит: «Украина успешно внедрила 40% Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом».

Испанский журнал АВС печатает статью «Украина, Польша и Литва объединены в осуждении агрессии России» . В подзаголовке отмечается, что министры иностранных дел трех стран договорились плотно сотрудничать в борьбе с распространением коронавируса и экспансионизма Москвы. Испанский журнал сообщает, что на встрече украинского, польского и литовского министров был выработан новый формат сотрудничества между тремя странами, получивший название «Люблинский треугольник» по названию восточнопольського города, в котором состоялась встреча Дмитрия Кулебы, Яцека Чапутовича и Линаса Линкявичуса. Испанский ежедневник указывает, что именно таким образом Киев, Варшава и Вильнюс позиционировали заметную ось на политической карте Восточной Европы. Министры иностранных дел трех стран также посетили расположение воинского подразделения «Литполукрбриг», состоящего из военных Украины, Польши и Литвы.

АВС пишет, что «Люблинский треугольник» не только подтвердил настроенность сторон на сотрудничество в борьбе с пандемией, а также на противодействие угрозам коллективной безопасности в регионе. Чиновники трех стран осудили российскую агрессию на востоке Украины, призвав Москву уважать границы и территориальную целостность Украины. Журнал добавляет, что «Люблинский треугольник» также имеет целью популяризировать и активизировать сотрудничество трех стран в вопросах, связанных с экономикой и политикой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит испанское издание, в свою очередь, заявил, что «создание «Люблинского треугольника» отражает исторические связи, продолжающиеся много веков, а также общее видение тремя странами будущего региона». Мадридский ежедневник отмечает, что выбор города в восточной Польше для встречи чиновников трех стран был не случайным. Газета напоминает своим читателям, что именно в Люблине в свое время была заключена польско-литовская «Люблинская уния» ‒ соглашение, утвержденное в городе Люблине 1 июля 1569 об объединении Королевства Польского и Великого княжества Литовского в единое федеративное государство ‒ Речь Посполитую.

Твит: «Люблинский треугольник». Украина, Польша и Литва объединены в осуждении агрессии России».

Предыдущая Суд по делу Чубарова: оккупанты не смогли собрать пострадавших
Следующая Россия: СМИ рассказали о поступлении детей чиновников в вузы без конкурса

Нет комментариев

Комментировать

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *