Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США проверяет банковскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) по бизнесу, связанному с Россией, сообщает 18 февраля агентство Reuters.
OFAC обратилась в австрийскую финансовую группу с просьбой предоставить детали деятельности в России, Украине и Сирии, включая транзакции и деятельность определенных клиентов.
Американское ведомство попросило ответить до февраля, однако юристы Raiffeisen Bank International договорились о продлении этих сроков, обязавшись ответить на запрос в трех частях — начале апреля, в мае и июне.
Raiffeisen сообщил Reuters, что «полностью сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом, а проверкой процессов соблюдения санкционного режима».
До сих пор Raiffeisen не находится под санкциями ни одной из стран Запада, но запрос от OFAC вызывает беспокойство европейских финансовых регуляторов, ответственных за надзор за банком, поскольку это может в конечном итоге привести к санкциям.
Raiffeisen Bank International является одним из двух иностранных банков в России, которые в списке российского Центробанка названы системно важными кредитными учреждениями.
Роскомнадзор пытается заблокировать доступ к сайту .Беспрепятственно читать можно с помощью зеркального сайта: https://d2lv9hr4vgj0lp.cloudfront.net , следите за основными новостями в Telegram , Instagram и Viber . Рекомендуем вам установить VPN.
Нет комментариев